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三大比特币平台违规融资融币 币价跌破6000元大关

2018-12-07 23:59:12
三大比特币平台违规融资融币 币价跌破6000元大关 比特币去杠杆进入倒计时,比特币平台的高管并不愿意发声,他们在等待监管层的举措。昨晚,监管层传出调查结果。 比特币中国超范围经营 昨晚,中国人民银行上海总部有关负责人发布近期现场检查“比特币中国”的结果,提醒机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。这位负责人表示,初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。 中国人民银行营业管理部昨天公告称,自联合调查组进驻“币行”、“火币网”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融券业务,导致市场异常波动。此外,这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。比特币中国的比特币价格闻讯跳水,截至昨晚10点,币价跌破6000元大关,跌至5700元。 进展 监管调查接近尾声? 国内三大比特币交易平台——比特币中国、火币网、OK币行近日采取部分“去杠杆”的措施,对比特币现货的“融资”、“融币”采取限制或暂停。 比特币中国在官网宣布,自2017年1月12日起暂停提供借款、借币服务。火币网、OK币行官网虽未挂出暂停融资、融币公告,但客服人员均证实了相关“去杠杆”措施。一些火币网投资人交易页面日前出现无法借入现象,对方工作人员表示,是因为(平台总的)杠杆额度已满,等其他人归还就可以了。这意味着火币网是限定了平台总的杠杆额度,但允许新的“融币”、“融资”发生。而OK币行的措施与比特币中国相同,其客服人员表示,目前“融资”、“融币”已暂停,只能进行还款(币)操作。 针对日益加强的监管措施,下一个很有可能与去杠杆有关,至于具体措施以及严厉程度,业内普遍处于观望状态,不愿多谈。一家中关村比特币企业高管告诉北京青年报记者,以他个人观察,监管层的调查应当接近尾声,调查结论很有可能近期公布。“三大交易所比较正规,违规的可能性不大,之前他们都采取实名制。”他还表示,“目前是敏感期,也可以说是倒计时,监管层会采取哪些监管措施,不得而知。” 另一家深圳比特币企业的联合创始人则表示,“认可今年是比特币监管元年的说法,至于去杠杆的措施是什么,不好推测。” 分析 比特币将决定新的方向 市场的目光除了比特币监管新举措,还有一个国际大热点,即1月20日美国新任总统特朗普就职对整个资本市场的影响。此前的1月12日凌晨,美国候任总统特朗普在纽约召开了首场新闻秀,当时美股承压下跌,美元经历过山车行情,现货黄金和白银短线上扬,黄金涨破1190美元/盎司关口。 市场分析人士称,目前比特币价格仍旧稳在上升通道内,技术指标也确认了涨势还会持续。该文称,美元将继续走弱,因为交易者正在等待特朗普就职给市场带来的不确定性。更糟糕的是,全球市场风险可能因为英国脱欧的强势政策而增加,因为英国首相特雷沙·梅的演讲也鼓励了消费者在数字加密货币方面寻求收益,而非股票或债券。该文称,这些不确定性或许会让交易者继续看好比特币,尤其是中国的限制好像有所放缓。 这个周末,也许意味着比特币去杠杆观察周的结束,市场很可能重新决定新的方向。 疑问 杠杆功能会不会彻底关掉 比特币的“中国式监管”仍在持续。继1月6日央行北京、上海总部分别约见三家比特币交易平台负责人之后,1月11日,央行上海总部以及央行北京营管部联合上海、北京两地金融监管部门组成联合检查组,对“比特币中国”、“火币网”以及“币行”这三家国内知名比特币交易平台进行为期一周的现场检查。据了解,此次监管层主要调查比特币交易平台的杠杆违规交易、涉嫌违反外汇政策及洗钱等行为。分析人士认为,央行及时进行监管并不是为了取缔国内比特币平台,而是让其更合规。 黄金钱包首席研究员肖磊认为,此次监管的目的实际上有两个,一个是随着比特币价格持续走高,诸多资金开始追逐比特币,甚至大爷大妈跑步进场,各种借助比特币的骗局频发,如果再不介入,很多骗子就会更加有恃无恐。另外一点,很多似懂非懂的分析放大了比特币转移资产和洗钱的功能,导致央行等监管层压力较大,不得不开始检查。当然,比特币交易平台本身也存在一些问题,比如开发出来的诸多衍生产品已经具有很高风险,如果不设置一定的门槛,让普通投资者参与其中的话,风险是巨大的。 而业内更关心的则是,一旦平台开始整顿,未来杠杆功能会不会被彻底关掉? 推测 未来很可能收取手续费 自监管层展开行动以来,国内几大平台的比特币交易量呈现显著下滑趋势,再加上“去杠杆”的影响,预计对平台营收影响较大。 业内人士告诉北青报记者,一旦交易所停止杠杆后,很有可能恢复收取交易手续费,“这将成为停止杠杆后的交易所收益的主要来源。据我推测,若是恢复手续费,应该在千分之一以内。” TechWeb了解到,提现手续费和“加杠杆”服务费是国内比特币交易平台目前的主要盈利模式。在提现手续费方面,以比特币中国为例,比特币现货人民币交易中,用户每提取1枚比特币(平台称“比特币提现”)向平台支付的提现费用为0.0001枚比特币;用户进行人民币提现,小于200元人民币,手续费2元人民币,超过200元人民币,手续费0.38%。在“加杆杆”服务费方面,以火币网为例,当用户进行杠杆操作时,平台对杠杆部分计息收费,火币网杠杆日利率0.1%。 监管 拟设第三方托管平台 经过一轮大洗牌之后,比特币迎来了新一轮牛市行情。2016年比特币荣登国内钱的投资,超过许多明星投资产品。随着交易人数增多,交易平台开始频出状况。继火币网1月5日、1月7日两度崩溃后,1月9日凌晨1点币行(OkCoin 中国)网站也突发“心梗”,交易暂停10余分钟。据悉,监管层已经注意到比特币存在的问题。 据了解,央行约谈交易平台负责人头天晚上,已经向多位专业人士征询过比特币管理意见。另有灵通消息称,监管层近将在京召集专业人士讨论比特币管理,或设立第三方托管平台。目前国内三大交易平台火币网、币行和比特币中国都没有第三方机构托管,一旦比特币平台跑路,玩家将无处申诉。据悉,监管层已经意识到这个问题,而设立第三方托管平台之后,玩家的安全会多一层保障。 (责任编辑:王媛媛) 免责声明:中国网财经转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 邮箱:finance@china.org.cn 地址:北京市海淀区花园路2号牡丹科技楼A座2层 北京国新汇金股份有限公司 进口转子泵WRIGHT FLOW公司
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